Безопасность Июл 28, 2020

История миллиардных крипто-мошенничеств

Мошеннические крипто-схемы принесли миллиардный доход своим разработчикам, и разочарование и горечь утраты инвесторам.

Баснословная прибыль на наивности

В 2019 году власти Китая задержали людей, стоящих за Plus Token, когда они вскрыли одну из крупнейших крипто-схем Понци, когда-либо существовавших в Азии. Согласно сообщениям китайских СМИ, промоутеры Plus Token помогли лишиться средств ничего не подозревающих инвесторов на 3 миллиарда долларов.

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, подтверждает сообщения средств массовой информации, хотя в целом украденная сумма составляет 2 миллиарда долларов. Chainalysis утверждает, что он отслеживал в общей сложности около 180000 Биткойн, 6400000 Эфириум, 111000 Тетер и 53 Омисего.

Все по-прежнему говорит о том, Plus Token остается одним из крупнейших крипто-мошенничиств на сегодняшний день. Хотя она и раскрыта, некоторые украденные средства все еще находятся в кошельках, связанных с этой схемой, по-видимому, ожидая, когда их обналичат.

В июне появились сообщения о том, что средства, связанные с Plus Token, перемещаются на биржи.

Еще одно мошенничество на миллиард долларов, которое украло средства у инвесторов - Bitconnect. Говорят, что всего за год мошенникам удалось превратиться из малоизвестной ICO в крипто-проект стоимостью в $ 2,6 миллиарда.

Несмотря на то, что Bitconnect называли мошенниками, промоутеры продолжали создавать медиа-платформу для противодействия распространяющимся негативным историям.

Наконец, после неослабного внимания со стороны СМИ, и растущего давления со стороны регуляторов, Bitconnect внезапно закрылся в январе 2018 года. Он обвинил «плохую прессу» в своих проблемах. Инвесторы потеряли сбережения.

Общие методы, используемые мошенниками

Общие методы, используемые мошенниками

В мошенничестве на три миллиарда долларов применялись методы, обычно используемые в типичных крупномасштабных схемах Понци. Во-первых, преступники охотятся на два врожденных человеческих недостатка: жадность и жажда «легких» денег.

Например, Bitconnect удалось привлечь новых инвесторов, потому что он обещал доходность 0,25% в день.

Хотя это обещание может показаться сюрреалистичным, верно и то, что вкладчикам нравятся «пассивные доходы», которые приносят высокую прибыль на капитал. Многие присоединились и стали клиентами Bitconnect.

Обычно потенциальный инвестор должен провести комплексную проверку и необходимые исследования, прежде чем приступить к инвестированию.

Поэтому, хотя может показаться логичным инвестировать в то, что каждый понимает, реальность такова, что мошенники рассчитывают на то, что люди не проводят никаких исследований.

Мошенники знают, что обещание «значительного дохода» достаточно, чтобы привлечь орды новых поклонников. Логика обычно приносится в жертву.

Связывание мошенников с финансовыми инновациями помогает маскировать любые характерные признаки, которые могут привести к афере. Если инвесторы не начнут изучать эту общую тактику, не будет недостатка в новых жертвах.

SPACEBOT

Автор статьи

Регистрация в SPACEBOT происходит только по партнерской ссылке, ее вы можете получить только после того как делегировали 100 монет в пул.

Для получения ссылки через телеграм бот:
1. Переведите на выданный ботом кошелек 100 монет: Кошелек — внести
2. Делегируйте 100 монет в пул: Кошелек — внести на парамайнинг
3. Перейдите в раздел: Партнерская программа и скопируйте адрес вашей ссылки
4. Теперь вы можете делиться ссылкой и приглашать новых участников

Для получения ссылки через приложение iOS/Android:
1. Переведите на выданный приложением кошелек 100 монет: Основной экран — Пополнить
2. Делегируйте 100 монет в пул: Основной экран — Делегировать
3. Перейдите в раздел: Партнерская программа и скопируйте адрес вашей ссылки
4. Теперь вы можете делиться ссылкой и приглашать новых участников

Для установки приложения:

1. Перейдите по ссылке:

https://apps.apple.com/ru/app/spacebot/id1498907599

2. Нажмите кнопку установить далее следуйте стандартным пунктам установки приложений вашего устройства
3. Если вы новый пользователь — нажмите кнопку зарегистрироваться (для регистрации требуется ввести вашего пригласителя, как получить ссылку или ID пригласителя читайте раздел — «Как зарегистрировать нового участника?»)
4. Если у вас уже есть аккаунт в телеграм версии SPACEBOT вам необходимо выполнить привязку почты, как это сделать читайте в разделе «Как привязать почту к аккаунту SPACEBOT?»

Для установки приложения:

1. Перейдите по ссылке:

https://play.google.com/store/apps/details?id=space.bot.mobile

2. Нажмите кнопку установить далее следуйте стандартным пунктам установки приложений вашего устройства
3. Если вы новый пользователь — нажмите кнопку зарегистрироваться (для регистрации требуется ввести вашего пригласителя, как получить ссылку или ID пригласителя читайте раздел — «Как зарегистрировать нового участника?»)
4. Если у вас уже есть аккаунт в телеграм версии SPACEBOT вам необходимо выполнить привязку почты, как это сделать читайте в разделе «Как привязать почту к аккаунту SPACEBOT?»

Для пополнения баланса через телеграм бот:
1. Перейдите в раздел: Кошелек
2. Нажмите кнопку: Внести
3. Скопируйте полученные кошельки (обратите внимание на то, чтобы не скопировать лишние символы)
4. Переведите монеты на скопированные вами адреса.

Для пополнения баланса через приложение iOS/Android:
1. На основном экране нажмите кнопку Пополнить
2. Скопируйте полученные кошельки (обратите внимание на то, чтобы не скопировать лишние символы)
3. Переведите монеты на скопированные вами адреса.

*Отслеживайте транзакцию через блокчейн:
Для PRIZM — https://prizmexplorer.com
Для BIP/BTT — https://explorer.minter.network

**Обращаем ваше внимание, что на зачисление монет требуется определенное количество подтверждений в сети и время на обработку транзакции нашим алгоритмом (обычно не более 1 часа, в пиковую нагрузку не более 2 часов)

*** Также учтите, что многие биржи и сервисы кошельков производят отправку с задержкой (на некоторых биржах это может занять до 72 часов), не стоит переживать — это стандартная процедура.

Для делегации монет в пул через телеграм бот:

1. Пополните баланс (подробнее как это сделать описано в разделе «Как пополнить баланс?»)
2. Перейдите в раздел Кошелек
3. Нажмите кнопку: Внести на парамайнинг
4. Введите сумму*, обратите внимание что сумма должна находиться у вас на основном балансе
*Для первой делегации: не менее 100 монет.
Для второй и последующих: от 1 монеты.
5. Подтвердите сумму и бот выдаст вам сообщение, об успешном делегировании (или ошибку, если у вас недостаточно баланса или сумма введена некоректно)

Через приложение iOS/Android:
1. На основном экране передвигая влево выберите интересующую вас валюту (PRIZM/BIP/BTT)
2. После того как выбрали валюту, на основном экране нажмите кнопку: Делегировать
3. Введите сумму*, обратите внимание что сумма должна находиться у вас на основном балансе
*Для первой делегации: не менее 100 монет.
Для второй и последующих: от 1 монеты.
4. Подтвердите сумму и приложение выдаст вам сообщение, об успешном делегировании, также изменится баланс в поле делегировано (или ошибку, если у вас недостаточно баланса или сумма введена некорректно)

** Внимание! Первая делегация монет занимает 24 часа, спустя это время начнется начисление добытых монет.
Вторая и последующие делегации занимают 48 часов, то есть после повторого внесения монет на делегирование в пул
добытые монеты начнут начислятся спустя 48 часов.

Load More